FBI sætter $4 milliarder cryptocurrency svindler på listen over mest eftersøgte kriminelle

Sidst opdateret: 2 juli 2022

Ruja Ignatova er grundlæggeren af kryptovaluta-svindelnummeret OneCoin og er kendt som Cryptoqueen. Hun er blevet sat på FBI’s liste over de ti mest eftersøgte flygtninge for sin rolle i svindel med investorer for mere end 4 milliarder dollars.

FBI’s afdeling i New York samarbejder med de amerikanske anklagere og skattemyndigheder i denne sag. Federal Bureau of Investigation udlover også en dusør på op til 100 000 USD for oplysninger, der fører til hendes anholdelse.

Hvad er Ignatova anklaget for?

Tilbage i oktober 2017 blev hun anklaget af den amerikanske nationale domstol, og der blev udstedt en arrestordre på Ignatova. Der er en vaskeægte liste af anklager, for eksempel er hun eftersøgt for:

  • sammensværgelse med henblik på at begå bedrageri med elektroniske penge
  • bestikkelse
  • sammensværgelse med henblik på hvidvaskning af penge
  • svindel i forbindelse med sikkerhed
  • Sammensværgelse med henblik på bedrageri med sikkerhedssystemet

Ifølge efterforskerne er Ignatova mistænkt for at være involveret i en bedragerisk operation af betydeligt omfang. Det menes, at Ignatova og andre begyndte at svindle investorer omkring 2014. Det beløb, der er involveret, anslås at være milliarder af dollars.

Hvad er OneCoin?

OneCoin blev grundlagt i 2014 af Cryptoqueen i Bulgarien. OneCoin har den typiske opsætning af multi-level marketing, men med kryptovaluta. Projektet lovede at være den nye bitcoin, selv om OneCoin ikke blev bakket op af en blockchain eller et decentraliseret netværk.

Løftet var, at medlemmerne ville modtage provision, når de rekrutterede nye medlemmer. Medlemmerne i toppen af pyramiden fik mest provision. I de fleste tilfælde så investorerne intet afkast af deres investering.

På trods af flere advarsler fra kryptoindustrien og regeringsorganer forblev OneCoin enormt populær. Tokenet steg fra 0,50 euro til 29,50 euro i 2019. Selv om straffesagen havde været i gang i månedsvis, blev hjemmesiden først endeligt taget offline i slutningen af 2019.

Ignatova opfordrede angiveligt ofrene til at flytte en masse penge til OneCoin-konti for at købe OneCoin-pakker. Ignatova stod i toppen af OneCoin-pyramiden indtil oktober 2017, hvorefter hun trådte tilbage.

Søges i Amerika og Europa

I marts 2019 blev Ignatova anholdt i USA for at drive et pyramidespil. I maj samme år blev stifteren af OneCoin sagsøgt af en tidligere investor for påstået svindel for flere milliarder dollars. Siden maj 2022 har grundlæggeren af OneCoin været efterlyst i Europa af Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (Interpol) for bedrageri og hvidvaskning af penge.

Søger efter dronningen

Vi har netop nævnt et beløb på 4 milliarder dollars, men det kunne meget vel være toppen af isbjerget (pyramiden?). Den amerikanske regering anslog værdien af OneCoin-svindelen til 4 milliarder dollars, men journalisten Jamie Bartlett har fundet dokumenter, der viser, at OneCoin har høstet langt mere.

De 4 milliarder dollars ser ud til at være pr. kontinent. De seneste beregninger viser, at OneCoin har tjent mere end de 19,4 milliarder dollars, som ofrene for Bernie Madoff har mistet. Hvis dette er sandt, er OneCoin det største finansielle svindelnummer nogensinde.

For at finde ud af sandheden er Bartlett gået sammen med BBC om at lave en utrolig spændende podcast kaldet “The Missing Cryptoqueen”. Du kan lytte til den gratis via din foretrukne streamingtjeneste.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is an experienced cryptocurrency and blockchain journalist with over 7 years of reporting on the crypto industry across major publications. His proficiency in technical analysis provides him the skills to evaluate complex trading algorithms and AI systems. Steven leverages his extensive network of academics and finance professionals to incorporate expert opinions into his unbiased analyses.

    Known for his engaging yet objective writing style, Steven keeps readers informed without hype. His rare blend of crypto domain knowledge, trading acumen, impartiality, and communication skills makes him an ideal author for in-depth reviews of innovations across the cryptocurrency and financial technology sectors.

error: Alert: Content is protected !!