Har Nexos grundlæggere stjålet penge fra velgørenhed? Kryptovaluta-låneplatform truer med retslige skridt

Sidst opdateret: 27 juni 2022

Nexo har delt en blog på deres egen hjemmeside, hvor de truer med retslige skridt mod en anonym Twitter-bruger. Formålet er at bringe den anonyme person til tavshed. Twitter-brugeren beskylder Nexos stiftere for at have underslået penge til egne formål fra en velgørenhedsorganisation for børns medicin.

Nexo er en platform, hvor man kan låne krypto mod renter.

Penge stjålet fra velgørenhedsorganisation

Twitter-kontoen, der omtaler sig selv som “Otter” i tredje person, offentliggjorde i går en række tweets, hvori det hævdes, at stifterne af Nexo havde stjålet penge fra en velgørenhedsorganisation. Tweets har fået tusindvis af likes og retweets.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Hvad er Otter’s påstande?

Følgende er fra otter selv og er ikke blevet faktatjekket af os. Ifølge otter blev Nexo medstiftet af tre bulgarere.

  • Kosta Kantchev
  • Antoni Trenchev
  • Georgi Shulev

Juridisk set er den tredje, Georgi Shulev, blevet slettet af registret. Han er søn af den tidligere bulgarske vicepremierminister Lydia Shuleva.

Otter fortæller, at bulgarske journalister i 2020 opdagede en stor skandale om HelpKarma, som er en velgørenhedsorganisation, der fokuserer på børns sundhed. Ifølge bird.bg (Bureau for Investigative Reporting & Data) blev donationerne brugt til at købe fast ejendom, luksuriøse personlige rejser osv. Hvad de yderligere opdagede var, at Kalin Kanchev, faderen til nummer 1 af de 3, blev installeret i bestyrelsen for HelpKarma i marts 2018.

Tilfældigvis var marts 2018 Nexos første ICO.

Finansministeren talte ud

Otter siger, at HelpKarma rejste millioner af dollars gennem donationer og uddelte store provisioner til:

  • bestyrelsen (far til 1)
  • stifter (nevø af 1)
  • lønninger til kolleger med en månedsløn på 50 tusind dollars (gennemsnittet i Bulgarien er tusind dollars).

Det var en så stor skandale, at Bulgariens vicefinansminister blandede sig. Han beregnede, at 12,2 % af donationerne blev udbetalt som “lønninger”, mens det kun burde være 5 %. Der var i øvrigt kun 17 personer på lønningslisten.

Alligevel fortsatte Konsta Kanchev (nummer 1 af 3) ifølge Otter med at underslæbe penge, og han brugte dem til at bygge et palads. Otter siger, at pengene kom fra donationer fra mere end 130.000 bulgarere, som troede, at de hjalp børn medicinsk.

Penge fra HelpKarma til låneselskab

Et andet undersøgende nyhedscenter i Bulgarien, Lupa.bg, fandt ud af, at mens HelpKarma-donationerne strømmede ind, modtog Credissimo & CredissimoSuper en masse kapital. Ifølge otter har Credissimo de samme aktionærer som HelpKarma og Nexo. Credissimo er et bulgarsk kreditselskab, der tilbyder payday-lån til konkurrencedygtige renter.

For hvad det er værd, er Credissimo nævnt 32 gange i Nexos ICO whitepaper.

Stop og debunk

Efter at otter delte disse påstande på Twitter, Nexo offentliggjorde to indlæg på sit websted samme dag: Det ene var et brev, hvor Twitter-kontoen blev bedt om at stoppe med at skrive (ellers…), mens det andet indlæg forsøger at debunkere otters påstande.

Debunking-bloggen lyder således:

“Flere anonyme Twitter-konti bruger løgne og fordrejninger i endnu en smædekampagne mod Nexo, der profiterer af korte positioner i et skrantende marked. Hele tråden fra den anonyme gruppe af shortsælgere er baseret på overfladiske løgne og langtrukken forbindelser fra 2020.”

Otter siger, at der ud over disse to sider også er blevet budt 25 tusind dollars på hans Twitter-konto.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

Nexo, som tilbyder renter på 18 % på kryptovaluta, hævder at betjene mere end fire millioner kunder. Det har mere end 12 milliarder dollars under forvaltning, ifølge dets hjemmeside.

Vi vil fortsætte med at følge denne sæbeopera, da den uden tvivl vil have en hale ende. Når euforien fra bullmarkedet aftager, er det ikke kun tid til at bygge op, men skandalerne kommer også frem i lyset. I den henseende gælder følgende ikke kun for investeringer, men også for nyheder: Man må aldrig spilde et godt bjergmarked.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!