Bitcoin-Betreiber ATM für illegalen Betrieb ins Gefängnis geschickt

Zuletzt Aktualisiert: 30 Mai 2021

In den USA wurde ein Bitcoin-ATM-Betreiber wegen illegalen Betriebs ins Gefängnis geschickt. Er wurde zu einer 2-jährigen Haftstrafe verurteilt. Die US-Behörden haben bestätigt, dass 17 illegale Bitcoin-ATMs wegen illegaler Operationen versiegelt wurden. Die Geldautomaten führten auch illegale Tauschoperationen mit anderen Kryptowährungen durch.

Illegale Betreiber ins Gefängnis geschickt

Am Freitag hat das US-Justizministerium bestätigt, dass Kais Muhammad, ein Einwohner Kaliforniens, ins Gefängnis geschickt wurde, weil er über illegale Bitcoin-Börsen Bitcoin und Bargeld an Kriminelle gewaschen hat. Nach Angaben des Justizministeriums hat der 37-jährige Kais Muhammad, der eine illegale Krypto-Börse betreibt, mehr als 25 Millionen Dollar für Kriminelle über Bitcoin-Automaten gewaschen. Der Verurteilte bekannte sich im September letzten Jahres schuldig. Das Gericht klagte ihn an, ein illegales, nicht lizenziertes Krypto-Geschäft zu betreiben, über das er illegale Transaktionen abwickelte. Der Verurteilte stimmte zu, dass die Regierung seine 17 Bitcoin-ATMs, 22.820 Dollar in bar, 18,4 Bitcoins und 222,5 Ethereum-Münzen beschlagnahmen kann.

bitcoin atm scam

Kais Muhammad war von Dezember 2014 bis November 2019 der Inhaber von Herocoin, das er unter dem Namen Superman29 betrieb. Seine Firma verlangte eine Provision von 25%, die weit über dem Marktpreis lag. Er arrangierte Treffen mit seinen Kunden an öffentlichen Plätzen und tauschte Währung für sie. Während er seine Kunden traf, fragte er keinen von ihnen nach seiner Einkommensquelle. Tatsächlich wusste er bei einigen Gelegenheiten, dass seine Kunden mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. Das Justizministerium bestätigte, dass Kais Muhammad mindestens einen seiner Kunden kannte, der mit illegalen Aktivitäten im Dark Web in Verbindung stand. Er verwaltete und tauschte auch diese Währung für seine Kunden in Bitcoin über die Verwendung von Bitcoin-Geldautomaten.

Außerdem wird ihm vorgeworfen, sein Unternehmen absichtlich nicht beim Financial Crimes Enhancement Network des US-Finanzministeriums registriert zu haben. Er hat auch absichtlich nicht die Anforderungen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes erfüllt. Er hätte die Behörden informieren müssen, bevor er eine Transaktion von mehr als 10.000 Dollar und 2.000 Dollar durchführt, wenn er einen seiner Kunden verdächtigt. Seine Geldautomaten erlaubten es Kunden, mehrere $3000 zu verarbeiten, ohne die Behörden über die Identifizierung zu informieren.

Er wurde im Juli 2018 von FinCEN kontaktiert, woraufhin er sein Unternehmen registrierte, aber die regulatorischen Anforderungen nicht erfüllte.

Er half auch Personen persönlich und tauschte Geld für sie aus. Diese Treffen wurden mit Undercover-Agenten durchgeführt, die Kais Muhammad erzählt haben, dass sie im Auftrag einer koreanischen Frau handeln, die in einer Karokee-Bar arbeitet, um Männer auf verschiedene Weise zu unterhalten, einschließlich sexueller Aktivitäten.

Welche Botschaft wird damit vermittelt?

Das ist genau die Sorge, die mit bitcoin verbunden ist. Die meisten Leute haben bereits gesagt, dass bitcoin für illegale Transaktionen verwendet werden kann und nicht sicher ist, da es digital betrieben wird. Da die Technologie jedoch immer besser wird, werden auch diese Bedenken ausgeräumt, um zukünftige Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Author
  • Luke Handt

    Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

    Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

    In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

    When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.

error: Alert: Content is protected !!