Kryptopörssi Binance näyttää valmistautuvan DNB-rekisteröintiin lisätarkastuksilla

Viimeksi päivitetty: 9 elokuun 2022

Eilen kryptopörssi Binance ilmoitti monille (hollantilaisille) asiakkaille tiukemmista todentamissäännöistä.

Lisävarmennukset

Pörssi on ollut harmaalla alueella sääntelyn suhteen perustamisestaan lähtien vuonna 2017. Koska pörssi on kasvanut nopeasti ja harkitsee jopa listautumista, sen on noudatettava yhä useampia sääntöjä.

Siksi Binance pyytää osaa (hollantilaisista) asiakkaistaan käymään läpi todentamisprosessin.

“Valtaosa Binance-kollegoistasi on jo täysin verifioinut tilinsä noudattaakseen näitä uusia sääntöjä. Tiedämme, että olet jo suorittanut tämän todentamisprosessin ensimmäisen osan ja että sinun tarvitsee nyt suorittaa vain viimeinen osa. Kiitokseksi ajastanne meillä on valmiina 10 BUSD:n käteispalautusseteli.”

Sähköposti näyttää paljon roskapostilta tai phishing-viestiltä, mutta jos kirjaudut pörssiin, näet myös tämän viestin (hollantilaisena).

Lisäksi KYC

Sähköpostissa todetaan lisäksi seuraavaa:

“Noudata ylimääräisiä vaiheita henkilöllisyyden ja osoitteen todentamiseksi! Pidä passi (tai henkilökortti) ja hymysi valmiina. Prosessi on nopea ja helppo ja kestää vain muutaman minuutin.”

Jos et käyttäjänä ole suorittanut todentamista perjantaihin 7. lokakuuta 2022 mennessä, sinut lukitaan ulos Binance-palveluista. Tämän jälkeen et voi enää käyttää alustaa talletuksiin, nostoihin ja kaupankäyntiin. On olemassa joitakin lisäsääntöjä:

    • Jos et vahvista tiliäsi 10 päivän kuluessa, et voi enää tallettaa sinne rahaa.

Jos et vahvista tiliäsi 10 päivän kuluessa, et voi enää tallettaa sinne.

  • Binance-korttisi ei ole enää käyttökelpoinen 20 päivän kuluttua.
  • 60 päivän jälkeen tiliä voi käyttää vain nostoihin.

 

Selityksenä säännöille Binance syyttää AMLD5:tä eli Euroopan unionin rahanpesun vastaisia direktiivejä.

Alankomaiden kryptomarkkinoiden sääntelyviranomainen DNB määräsi hiljattain pörssille 3 miljoonan euron sakon. He tarjoaisivat palvelujaan hollantilaisille ilman rekisteröintiä. Ehkä tämä on herättänyt CZ:n yrityksen, minkä vuoksi nämä todentamistoimenpiteet toteutetaan.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!