Binance hub pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue, des milliards de crypto détournés

Dernière mise à jour: Juin 7 2022

Binance a été utilisé pour détourner 2.35 milliards de dollars de cryptos volées. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse Reuters dans un article détaillé. Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus a également utilisé le plus grand échange de bitcoins au monde, selon les chercheurs.

Binance hub pour les activités illégales ?

En septembre 2020, des pirates informatiques du groupe nord-coréen Lazarus ont volé environ 5.4 millions de dollars de crypto-monnaie à la petite bourse slovaque Eterbase, dont du bitcoin. Ces crypto-monnaies ont été envoyées à des adresses sur Binance.

Grâce à des adresses e-mail cryptées, les pirates ont ouvert des dizaines de comptes anonymes sur cet échange géré par Changpeng Zhao, l'une des personnes les plus riches du monde. La suppression des traces numériques s’est avérée un succès, puisque les cryptos volés n’ont jamais été retrouvés. Les recettes serviraient à financer en partie le programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord.

https://youtu.be/n0J6vuf2YFc

Cela s'inscrit dans un contexte plus large où Binance agit comme une plaque tournante pour les pirates informatiques, les fraudeurs et les gangs de drogue, selon Reuters. Binance a été utilisé pour détourner 2.35 milliards de dollars en crypto-monnaie entre 2017 et 2021. Des transactions qui ont été liées par les gouvernements et les agences d'enquête à des groupes de pirates informatiques, des gangs de drogue et d'autres criminels.

https://twitter.com/fintechfrank/status/1533782740163866625

L'un des groupes les plus notables à avoir utilisé l'échange est le groupe Lazarus, un collectif de hackers redouté de Corée du Nord qui est à l'origine de plusieurs piratages dans le monde de la cryptographie. Le gouvernement américain a notamment sanctionné le groupe pour avoir mené des cyberattaques contre l’Occident. Ils sont également associés au récent piratage de la sidechain Ronin d'Axie Infinity, dans lequel 600 millions de dollars auraient été volés. Selon les chercheurs de Chainalysis, Lazarus a réussi à piller environ 1.75 milliard de dollars en crypto-monnaie d’ici 2020.

Binance affirme coopérer de manière proactive à chaque demande d'enquête. Evoquant le piratage d'Eterbase, ils affirment également avoir « pleinement coopéré aux demandes reçues des autorités slovaques ».

Exigences d'identification

Ce n’est pas que les échanges soient restés complètement inactifs. En tant que plus grande bourse du marché du bitcoin, ils ne peuvent plus non plus se cacher derrière des politiques louches.

Binance affirme avoir renforcé les exigences d'identification sur sa plateforme de trading au cours de l'été 2021. Recherche d'une société d'analyse Blockchain en cristal montre que le flux de fonds illégaux a fortement diminué. Cependant, on ne sait pas quelle est la politique de Binance lorsqu'un client perd ses pièces. Par exemple, il doit y avoir une demande d’enquête officielle et les clients lésés doivent signer un accord de confidentialité.

En 2019, la bourse elle-même a été victime d'un piratage au cours duquel 40 millions de dollars ont été volés. Pour autant que l’on sache, les personnes concernées ont ensuite été indemnisées par un pool d’assurance Binance. Début 2022, la bourse a annoncé la création d'un fonds d'assurance d'un milliard de dollars pour couvrir d'éventuels dommages.

Plus tôt cette année, Reuters a présenté des accusations contre Binance. L'échange partagerait les données personnelles des clients russes avec le gouvernement russe. Binance a trouvé cette « absurdité pertinente ». Binance n'a pas (encore) d'enregistrement aux Pays-Bas, mais possède des licences en France et en Italie.

Bloomberg rapporte que le régulateur américain SEC a également lancé une enquête sur le token Binance BNB à partir de 2017, la question clé étant de savoir s'il peut être classé comme titre.

Auteur
  • Ivan brillamment

    Ivan Brightly est un analyste et auteur de premier plan en matière de crypto-monnaie avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques. Il a auparavant occupé le poste d'analyste principal dans un important fonds spéculatif de crypto-monnaie, où il a dirigé la recherche quantitative et le développement de stratégies de trading.

    Ivan est titulaire d'une maîtrise en finance de la London School of Economics et d'un baccalauréat en informatique de l'Université de Stanford. Il est fréquemment invité à prendre la parole lors de conférences sur les technologies financières et la blockchain dans le monde entier sur des sujets couvrant le trading de crypto-monnaie, la technologie blockchain et l'avenir des actifs numériques.

    Le commentaire d'Ivan a été présenté dans plusieurs publications majeures sur la finance et la technologie, notamment Forbes, Bloomberg et CoinDesk. Il est considéré comme l’une des voix les plus perspicaces analysant les nouveaux développements dans le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain.

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