Kryptobørs Binance ser ut til å forberede DNB-registrering med ytterligere verifikasjoner

Sidst opdateret: 9 august 2022

I går informerte kryptobørsen Binance mange (nederlandske) kunder om strengere verifiseringsregler.

Ekstra bekreftelse

Børsen har vært i gråsonen når det gjelder regulering siden oppstarten i 2017. Siden børsen har vokst raskt og til og med tenker på børsnotering, må den følge stadig flere regler.

Dette er grunnen til at Binance ber noen av sine (nederlandske) kunder om å gå gjennom en verifiseringsprosess.

“Det store flertallet av dine andre Binancians har allerede fullstendig verifisert kontoene sine for å overholde disse nye forskriftene. Vi vet at du allerede har fullført den første delen av denne bekreftelsesprosessen og at du nå bare trenger å fullføre den siste delen. Som et symbol av vår takknemlighet for tiden din, har vi en 10 BUSD cashback-kupong klar for deg.”

E-posten ser mye ut som en spam- eller phishing-melding, men hvis du logger på utvekslingen vil du også se denne meldingen (som nederlender).

Ytterligere KYC

E-posten sier videre:

“Vennligst følg de ekstra trinnene for identitets- og adresseverifisering! Ha passet (eller identitetskortet) og smilet ditt klart. Prosessen er rask og enkel og tar bare noen få minutter.”

Hvis du som bruker ikke har fullført verifiseringen innen fredag ​​7. oktober 2022, vil du bli utestengt fra Binance-tjenester. Du vil da ikke lenger kunne få tilgang til plattformen for innskudd, uttak og handel. Det er noen tilleggsregler:

  • Hvis du ikke bekrefter kontoen din innen 10 dager, vil du ikke lenger kunne sette inn penger der.
  • Binance-kortet ditt vil da ikke lenger være brukbart om 20 dager.
  • Etter 60 dager kan kontoen kun brukes til uttak.

Som en forklaring på reglene legger Binance skylden på AMLD5, EU-direktivene mot hvitvasking av penger.

DNB, den nederlandske regulatoren av kryptomarkedet, utstedte nylig en bot på 3 millioner euro til børsen. De ville tilby sine tjenester til nederlendere uten registrering. Kanskje dette har vekket CZs selskap, og det er derfor disse verifiseringstiltakene blir tatt.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!