Oppdatering: Tether svarer på beskyldningene

Sidst opdateret: 6 mars 2023

Oppdatering: Tether, selskapet bak stablecoin USDT, har svart på en artikkel fra The Wall Street Journal som hevder at selskapet og søsterkryptobørsen Bitfinex brukte forfalskede dokumenter og lyssky avtaler for å få tilgang til banksystemet. Den 3. mars rapporterte WSJ at den via lekkede dokumenter og e-poster oppdaget at enheter knyttet til Tether og Bitfinex forfalsket fakturaer og transaksjoner og gjemte seg bak tredjeparter for å åpne bankkontoer som ellers ikke ville vært tilgjengelige.

I en uttalelse 3. mars kalte Tether funnene i rapporten for “gamle påstander” og “fullstendig falske og villedende”. Selskapet la til at Bitfinex og Tether har programmer for overholdelse av regelverket og oppfyller gjeldende lovkrav om hvitvasking av penger, kundekontroll og terrorfinansiering.

WSJ-artikkelen skisserer den skyggefulle handelspraksisen til Tether og Bitfinex for å holde kontakten med banker og andre finansinstitusjoner som, hvis de blir avskåret, utgjør en “eksistensiell trussel” mot virksomheten deres. En lekket e-post antyder at selskapets kinesiske mellommenn prøvde å omgå banksystemet ved å levere falske salgsfakturaer og kontrakter for hvert innskudd og uttak. Rapporten hevder også at Tether og Bitfinex brukte ulike metoder for å omgå kontroller som ellers ville ha begrenset dem fra finansinstitusjoner, og at de hadde forbindelser til et selskap som angivelig hvitvasket penger for en terrororganisasjon utpekt av USA.


Denne typen rapporter er ikke nye rundt Tether. Faktisk har den største stablecoin vært under ild siden oppstarten.

En ny rapport fra The Wall Street Journal hevder at Tether, selskapet bak USDT stablecoin, brukte falske dokumenter og skyggefulle selskaper for å gi morselskapet tilgang til banksystemet.

Artikkelen siterer e-poster og dokumenter som viser at selskapet måtte hoppe gjennom flere bøyler for å holde kontakten med det tradisjonelle finanssystemet. På denne måten kunne Tether fortsette å åpne bankkontoer.

USDT er den mest populære valutaen å handle med i verden. Stablecoin står for det største handelsvolumet på de fleste store kryptobørsene. I skrivende stund er det mer enn 71 milliarder dollar i Tether i omløp. Folk bruker den til å komme raskt inn og ut av handler uten å bruke en tradisjonell bank eller fiat-valuta. Det er raskere å bruke USDT enn en tradisjonell banktransaksjon med dollar.

WSJ-rapporten hevder også at Tether har brukt problematiske tredjeparter som brukte “hundrevis av millioner dollar i beslaglagte eiendeler og forbindelser til en utpekt terrororganisasjon”. Den la til at det amerikanske justisdepartementet for tiden etterforsker Tether.

Tether benekter påstandene og sier at rapporten er “fullstendig unøyaktig og misvisende”. Selskapet understreket at det overholder gjeldende lovkrav om hvitvasking av penger, kjenn din kunde og bekjempelse av terrorfinansiering.

Tether er særlig populært i markeder der dollar er begrenset eller utilgjengelig, og i DeFi, som tar sikte på et desentralisert banksystem.

Tether har lenge vært et kontroversielt selskap. I 2021 gikk Tether med på å slutte å gjøre forretninger i New York etter at en toårig etterforskning av New Yorks justisminister fant at det hadde kommet med “falske uttalelser om å støtte” sin stablecoin.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!