Update: Tether reageert op aantijgingen

Laatst bijgewerkt: 6 maart 2023

Update: Tether, het bedrijf achter de stablecoin USDT, heeft gereageerd op een artikel van The Wall Street Journal waarin wordt beweerd dat het bedrijf en zustercrypto-beurs Bitfinex vervalste documenten en louche deals hebben gebruikt om toegang te krijgen tot zijn banksysteem. The WSJ meldde op 3 maart dat het via gelekte documenten en e-mails ontdekte dat entiteiten verbonden aan Tether en Bitfinex facturen en transacties vervalsten en zich verschuilden achter derden om bankrekeningen te openen die anders misschien niet toegankelijk zouden zijn geweest.

In een verklaring van 3 maart noemde Tether de bevindingen van het rapport “oude aantijgingen” en “volledig onjuist en misleidend”. Het bedrijf voegde eraan toe dat Bitfinex en Tether reglementaire nalevingsprogramma’s hebben en voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten inzake antiwitwaspraktijken, ken uw klant en financiering van terrorisme.

Het WSJ-artikel schetst de schimmige handelspraktijken van Tether en Bitfinex om verbonden te blijven met banken en andere financiële instellingen die, indien afgesneden, een “existentiële bedreiging” vormen voor hun bedrijf. Een gelekte e-mail suggereert dat de Chinese tussenpersonen van het bedrijf het banksysteem probeerden te omzeilen door valse verkoopfacturen en contracten te verstrekken voor elke storting en opname. Het rapport beweert ook dat Tether en Bitfinex verschillende methoden gebruikten om controles te omzeilen die hen anders zouden hebben beperkt van financiële instellingen, en banden hadden met een bedrijf dat geld zou hebben witgewassen voor een door de VS aangewezen terroristische organisatie.


Dit soort rapporten zijn niet nieuw rond Tether. In feite ligt de grootste stablecoin al sinds zijn oprichting onder vuur.

Een nieuw rapport van The Wall Street Journal beweert dat Tether, het bedrijf achter de USDT stablecoin, valse documenten en schimmige bedrijven gebruikte om zijn moederbedrijf toegang te geven tot zijn banksysteem.

Het artikel citeert e-mails en documenten waaruit blijkt dat het bedrijf door verschillende hoepels moest springen om verbonden te blijven met het traditionele financiële systeem. Zo kon Tether bankrekeningen blijven openen.

USDT is de populairste valuta om mee te handelen in de wereld. De stablecoin is goed voor het grootste handelsvolume op de meeste grote cryptobeurzen. Op het moment van schrijven is er meer dan 71 miljard dollar aan Tether in omloop. Mensen gebruiken het om snel in en uit handel te stappen zonder een traditionele bank of fiatvaluta te gebruiken. Het is sneller om USDT te gebruiken dan een traditionele banktransactie met de dollar.

Het WSJ-rapport beweert ook dat Tether gebruik heeft gemaakt van problematische derden die “honderden miljoenen dollars aan in beslag genomen activa en connecties met een aangewezen terroristische organisatie” hebben gebruikt. Het voegde eraan toe dat het Amerikaanse ministerie van Justitie momenteel onderzoek doet naar Tether.

Tether ontkent de aantijgingen en zegt dat het rapport “volledig onjuist en misleidend” is. Het bedrijf benadrukte dat het voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten inzake antiwitwaspraktijken, ken uw klant en antiterrorismefinanciering.

Tether is vooral populair in markten waar dollars beperkt of niet beschikbaar zijn en in DeFi, dat streeft naar een gedecentraliseerd banksysteem.

Tether is al lang een controversieel bedrijf. In 2021 stemde Tether ermee in geen zaken meer te doen in New York nadat uit een twee jaar durend onderzoek van de New Yorkse procureur-generaal was gebleken dat het “valse verklaringen had afgelegd over de ondersteuning” van zijn stablecoin.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!