Aktualizacja: Tether odpowiada na zarzuty

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2023

Aktualizacja: Tether, firma stojąca za stablecoinem USDT, odpowiedziała na artykuł The Wall Street Journal zarzucający, że firma i siostrzana giełda kryptowalutowa Bitfinex wykorzystały sfałszowane dokumenty i szemrane transakcje, aby uzyskać dostęp do swojego systemu bankowego. The WSJ poinformował 3 marca, że odkrył dzięki wyciekłym dokumentom i e-mailom, że podmioty powiązane z Tether i Bitfinexem fałszowały faktury i transakcje oraz ukrywały się za stronami trzecimi, aby otworzyć konta bankowe, które w przeciwnym razie mogłyby nie być dostępne.

W oświadczeniu z 3 marca, Tether nazwał ustalenia raportu “starymi zarzutami” i “całkowicie fałszywymi i wprowadzającymi w błąd”. Firma dodała, że Bitfinex i Tether mają programy zgodności z przepisami i spełniają obowiązujące wymogi prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, poznania swojego klienta i finansowania terroryzmu.

Artykuł WSJ nakreśla cieniste praktyki handlowe Tether i Bitfinex, aby utrzymać połączenie z bankami i innymi instytucjami finansowymi, które, jeśli zostaną odcięte, stanowią “egzystencjalne zagrożenie” dla ich działalności. Wyciekły e-mail sugeruje, że chińscy pośrednicy firmy próbowali obejść system bankowy, dostarczając fałszywe faktury sprzedaży i umowy dla każdej wpłaty i wypłaty. Raport twierdzi również, że Tether i Bitfinex stosowały różne metody obchodzenia kontroli, które w przeciwnym razie ograniczyłyby je od instytucji finansowych, i miały powiązania z firmą, która rzekomo prała pieniądze dla organizacji terrorystycznej wskazanej przez USA.


Tego typu doniesienia nie są nowością wokół Tethera. W rzeczywistości największy stablecoin był pod ostrzałem od momentu powstania.

Nowy raport z The Wall Street Journal twierdzi, że Tether, firma stojąca za stablecoinem USDT, użyła fałszywych dokumentów i zacienionych firm, aby dać swojej firmie macierzystej dostęp do swojego systemu bankowego.

Artykuł cytuje e-maile i dokumenty pokazujące, że firma musiała przeskoczyć przez kilka obręczy, aby utrzymać połączenie z tradycyjnym systemem finansowym. Dzięki temu Tether mógł nadal otwierać konta bankowe.

USDT jest najpopularniejszą walutą do handlu na świecie. stablecoin odpowiada za największy wolumen obrotu na większości głównych giełd kryptowalutowych. W chwili pisania tego tekstu w obiegu znajduje się ponad 71 miliardów dolarów Tether. Ludzie używają go do szybkiego wchodzenia i wychodzenia z transakcji bez korzystania z tradycyjnego banku lub waluty fiat. Korzystanie z USDT jest szybsze niż tradycyjna transakcja bankowa z dolarem.

Raport WSJ zarzuca również, że Tether korzystał z problematycznych stron trzecich, które wykorzystywały “setki milionów dolarów w zajętych aktywach i powiązaniach z wyznaczoną organizacją terrorystyczną”. Dodano, że Departament Sprawiedliwości USA prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie Tethera.

Tether zaprzecza zarzutom i twierdzi, że raport jest “całkowicie niedokładny i wprowadzający w błąd”. Firma podkreśliła, że przestrzega obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, poznania swojego klienta i finansowania terroryzmu.

Tether jest szczególnie popularny na rynkach, gdzie dolary są ograniczone lub niedostępne, a także w DeFi, która dąży do zdecentralizowanego systemu bankowego.

Tether od dawna jest kontrowersyjną firmą. W 2021 roku Tether zgodził się na zaprzestanie prowadzenia działalności w Nowym Jorku po tym, jak dwuletnie śledztwo prowadzone przez nowojorskiego prokuratora generalnego wykazało, że złożył on “fałszywe oświadczenia dotyczące wspierania” swojego stablecoina.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!