Uppdatering: Tether svarar på anklagelserna

Senast uppdaterad: 6 mars 2023

Uppdatering: Tether, företaget bakom stablecoin USDT, har svarat på en artikel i Wall Street Journal där det påstås att företaget och syster-kryptobörsen Bitfinex använde sig av förfalskade dokument och skumma affärer för att få tillgång till sitt banksystem. WSJ rapporterade den 3 mars att den via läckta dokument och e-postmeddelanden upptäckt att enheter med koppling till Tether och Bitfinex förfalskade fakturor och transaktioner och gömde sig bakom tredje part för att öppna bankkonton som annars kanske inte hade varit tillgängliga.

I ett uttalande den 3 mars kallade Tether rapportens resultat för “gamla påståenden” och “helt falska och vilseledande”. Företaget tillade att Bitfinex och Tether har program för regelefterlevnad och uppfyller tillämpliga rättsliga krav på bekämpning av penningtvätt, känn din kund och finansiering av terrorism.

I artikeln i WSJ beskrivs Tethers och Bitfinex skuggiga handelsmetoder för att hålla kontakten med banker och andra finansinstitut som, om de blir avstängda, utgör ett “existentiellt hot” mot deras verksamhet. Ett läckt e-postmeddelande tyder på att företagets kinesiska mellanhänder försökte kringgå banksystemet genom att tillhandahålla falska försäljningsfakturor och kontrakt för varje insättning och uttag. I rapporten hävdas också att Tether och Bitfinex använde olika metoder för att kringgå kontroller som annars skulle ha begränsat dem från finansiella institutioner, och att de hade kopplingar till ett företag som påstås ha tvättat pengar för en amerikansk terroristorganisation.
https://twitter.com/paoloardoino/status/1631736554686148608
Den här typen av rapporter är inte nya kring Tether. Faktum är att den största stablecoin har varit under beskjutning sedan starten.

I en ny rapport från Wall Street Journal hävdas det att Tether, företaget bakom stablecoin USDT, använde falska dokument och skuggföretag för att ge sitt moderbolag tillgång till sitt banksystem.

I artikeln citeras e-post och dokument som visar att företaget var tvunget att hoppa igenom flera hinder för att hålla sig kopplat till det traditionella finansiella systemet. På så sätt kunde Tether fortsätta att öppna bankkonton.

USDT är den mest populära valutan att handla med i världen. Den stabila myntet står för den största handelsvolymen på de flesta stora kryptobörserna. I skrivande stund finns det mer än 71 miljarder dollar i Tether i omlopp. Människor använder den för att snabbt komma in och ut ur handel utan att använda en traditionell bank eller fiatvaluta. Det går snabbare att använda USDT än en traditionell banktransaktion med dollar.

I WSJ:s rapport påstås också att Tether har använt sig av problematiska tredje parter som använt “hundratals miljoner dollar i beslagtagna tillgångar och kopplingar till en utpekad terroristorganisation”. Den tillade att det amerikanska justitiedepartementet för närvarande utreder Tether.

Tether förnekar anklagelserna och säger att rapporten är “helt felaktig och vilseledande”. Företaget betonade att det följer tillämpliga rättsliga krav på bekämpning av penningtvätt, kundkännedom och bekämpning av terrorismfinansiering.

Tether är särskilt populärt på marknader där dollar är begränsade eller otillgängliga och inom DeFi, som syftar till ett decentraliserat banksystem.

Tether har länge varit ett kontroversiellt företag. År 2021 gick Tether med på att sluta bedriva verksamhet i New York efter att en tvåårig utredning av New Yorks justitieministerium visat att företaget hade gjort “falska uttalanden om att stödja” sitt stablecoin.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!